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又见千万罚单!兴业、招商等 5 家银行被罚没 3371.87 万

  招商银行福州分行的违法行为范例有八项,包罗未按划定推行客户身份识别义务,未按划定生存客户生意业务记录,存在引人误解的营销宣传内容,个别工商户策划性贷款统计错误,为新增特约商户通过差异法人机构间直连的付出通道处理惩罚条码付出业务,收纳的税款延迟划缴国库,将预算单元零余额账户资金转入内部其他账户和现金自助存取款设备对外付出残损人民币

  在央行福州中心支行披露的 31 张罚单中,兴业银行领到的罚单金额最高。惩罚信息公示表显示,兴业银行被给以告诫,并充公违法所得 1087.51 万元,并处 1382.44 万元罚款,共计罚没 2469.95 万元。

  建行福建省分行的违法行为范例有七项,包罗未按划定推行客户身份识别义务,未按划定报送可疑生意业务陈诉,存在引人误解的营销宣传内容,个别工商户策划性贷款统计错误,未按划定开展账户报备,违规开展代付业务,将预算单元零余额账户资金转入内部其他账户。

  时任兴业银行零售银行总部银行卡与渠道部总司理助理的陈云生与该行生意业务银行部副总司理陈鼎东作为相关责任人,均被给以告诫并处 7 万元罚款。

  外汇天眼APP讯 : 中新经纬客户端 9 月 15 日电 ( 魏薇 ) 日前,央行福州中心支行宣布了 31 张罚单,兴业银行、建树银行、招商银行、中信银行、福建海峡银行共 5 家银行被合计罚没 3371.87 万元,21 名相关责任人遭惩罚。还有一家财险公司海峡金桥工业保险一并受罚,被罚款 80 万元。

  兴业银行资料图 来历:中新经纬摄

又见千万罚单!兴业、招商等 5 家银行被罚没 3371.87 万

  一同披露的惩罚信息公示表显示,招商银行福州分行被央行福州中心支行给以告诫和充公违法所得 163.28 元,并处 303.5 万元罚款。

  建行福建省分行时任两位副行长黄建锋和王东标对 “ 未按划定推行客户身份识别义务 ” 负有责任,均被处 2.4 万元罚款。该行时任资金结算业务部总司理张基峰对 “ 违规开展代付业务 ” 负有责任,被给以告诫并处 5 万元罚款。该行时任法令事务部 ( 内控合规部 ) 总司理庄丽梅、小我私家金融部副总司理郑旭量、公司业务部副总司理郭镔、城南支行行长陈方兴均对相关违法违规行为负有责任,别离被罚款 2.6 万元、2.4 万元、2.4 万元和 1 万元。

  罚单显示,福建海峡银行违法行为有两项,别离为存在违反银行卡收单外包揽理划定和未按划定推行客户身份识别义务,被给以告诫,充公违法所得 13949.02 元并处 93 万元罚款。该机构时任零售业务总监叶辉被处 1 万元罚款,零售金融部总司理张怡被给以告诫并 6.5 万元罚款的行政惩罚。

  时任招商银行福州分行副行长严云、行长助理潘祖荣、运营打点部总司理伍冬玲、生意业务银行部总司理林希强、零售银行部总司理林立诚、零售金融事业部副总裁梁伟作为相关责任人,别离被惩罚款 1 万元、5.9 万元、1 万元、5 万元、10.9 万元、1 万元。